Statut

Tekst jednolity Statutu Spółki działającej pod firmą: ,,Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Akcjonariuszy Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KARR S.A. w dniu 03.10.2008r.

Rozdział 1

Firma i siedziba Spółki.

Art.1.

Spółka występować będzie pod firmą: „Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego” Spółka Akcyjna. Spółka może także używać nazwy skróconej firmy „KARR” S.A.

Art.2.

Siedzibą Spółki jest Koszalin.

Art.3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Art.4.

Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa, zakłady, tworzyć spółki i przystępować do innych spółek oraz podmiotów, a także uczestniczyć w wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych oraz przedsięwzięciach o innym charakterze.

Art.5.

Założycielami Spółki są:

1. Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Koszalińskiego,

2. Gmina Miejska Koszalin.

Rozdział 2

Cel i przedmiot przedsiębiorstwa.

Art.6.

Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej zarobkowej oraz wszelkiej innej działalności, która będzie wspierać rozwój gospodarczy województwa zachodniopomorskiego, wspomagać inicjatywy instytucji samorządowych, władz regionalnych oraz innych osób w realizacji przedsięwzięć zapewniających wzrost konkurencyjności produktów województwa.

W szczególności Spółka będzie:

• inicjować powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, w tym poprzez swój udział kapitałowy,

• wspierać kapitałowo podmioty gospodarcze podejmujących działalność na terenie województwa,

• inicjować i wspierać organizacje służące restrukturyzacji gospodarki województwa i rozwojowi przedsiębiorczości,

• zagospodarowywać mienie Skarbu Państwa i mienie komunalne,

• wspierać procesy sanacyjne podejmowane przez podmioty gospodarcze,

• inicjować, organizować działalność szkoleniową i doradczą związaną w szczególności z prowadzeniem działalności gospodarczej,

• upowszechniać informację gospodarczą oraz osiągnięcia naukowo-techniczne i organizacyjne,

• promować województwo w kraju i za granicą,

• organizować i koordynować współpracę z międzynarodowymi organizacjami pomocowymi, z agendami rządowymi i pozarządowymi, organami samorządu terytorialnego i gospodarczego, bankami i innymi podmiotami, w celu pozyskiwania środków finansowych na wspieranie gospodarcze podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji samorządowych i innych społecznych.

Art.7.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa, według Polskiej Klasyfikacji Działalności w zakresie:

a) pozostałe pośrednictwo finansowe (65.2);

b) obsługa nieruchomości na własny rachunek ( 70.1);

c) obsługa nieruchomości na zlecenie (70.3);

d) wynajem maszyn i urządzeń (71.3);

e) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4.14Z);

f) reklama (74.40Z);

g) działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84A);

h) działalność wydawnicza (22.1);

i) badanie rynku i opinii publicznej (74.13Z);

j) pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach (52.48);

k) szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia (80.4).

Rozdział 3

Kapitał akcyjny.

Art.8.

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.230.000,00 zł (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy) złotych i dzieli się na 1.230 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc) złotych każda.

Akcje Spółki wydawane są w następujących seriach:

1) A obejmującą 200 (dwieście) akcji, oznaczonych numerami od 001 do 200, wydanych w zamian za wkład pieniężny,

2) A1 obejmującą 745 (siedemset czterdzieści pięć) akcji, oznaczonych numerami od 001 do 745, wydanych w zamian za wkład niepieniężny,

3) B obejmującą 125 (sto dwadzieścia pięć akcji) oznaczonych numerami od 001 do 125, wydanych w zamian za wkład pieniężny,

4) C obejmującą 100 (sto) akcji oznaczonych numerami od 001 do 100, wydanych w zamian za wkład pieniężny,

5) D obejmującą 50 (pięćdziesiąt) akcji oznaczonych numerami od 01 do 50, wydanych w zamian za wkład pieniężny,

6) E obejmującą 10 (dziesięć) akcji oznaczonych numerami od 01 do 10, wydanych w zamian za wkład pieniężny.

2. Akcje serii A, A1, B, C, D i E są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela.

Art. 9.

1. Kapitał akcyjny Spółki może zostać pokryty albo wkładami pieniężnymi, albo wkładami niepieniężnymi, albo w jeden i drugi sposób łącznie.

2. W przypadku pokrycia akcji wpłatami pieniężnymi, przed rejestracją Spółki wymagana jest wpłata co najmniej ¼ wartości nominalnej akcji.

Wpłata pozostałej części wartości nominalnej akcji dokonana zostanie przez Akcjonariuszy w terminie 5 miesięcy od zarejestrowania Spółki.

Art.10.

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi.

2. Akcje objęte przez założycieli są akcjami zwykłymi, imiennymi.

Art.11.

1. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji.

2. W przypadku upoważnienia Zarządu do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji, Zarząd jest zobowiązany do zasięgnięcia w tej sprawie opinii Rady Nadzorczej.

Art.12.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane wyłącznie z zysku. Umorzenie może nastąpić z zysku skumulowanego na funduszu celowym lub z zysku bieżącego. Umorzenie nastąpi na wniosek akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, określającej źródło finansowania spłaty.

2. W przypadku umorzenia akcji przyjmuje się ich cenę według wartości bilansowej netto.

Art.13.

1. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania oferty.

2. W razie odmowy zezwolenia Rada Nadzorcza w terminie 40 dni obowiązana jest wskazać nabywcę, który zapłaci po cenie obliczonej według ostatniego bilansu Spółki. W razie sporu co do wyliczenia ceny rozstrzygająca będzie opinia biegłego rewidenta badającego ten bilans.

3. Akcjonariusze Spółki zastrzegają sobie prawo pierwokupu akcji.

Rozdział 4. Władze Spółki.

Rozdział 4

Władze Spółki.

Art. 14.

Władze Spółki stanowią:

1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Art.15.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest w siedzibie Spółki.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez zawiadomienie Akcjonariuszy listem poleconym.

4. Uchwały mogą być powzięte bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postanowienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Akcjonariuszy reprezentującej co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.

6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem dziennym, bezwzględną większością głosów oddanych za i przy obecności połowy kapitału akcyjnego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statut nie stanowi inaczej.

Art.16.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w szczególności należą sprawy:

1) wytyczania kierunków działania Spółki i zatwierdzanie programów jej działalności oraz rocznych planów działania;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz kwitowania władz Spółki z wykonywania obowiązków;

3) rozpatrywanie roszczeń o naprawienie szkód powstałych przy zawiązaniu Spółki, sprawowania Zarządu lub nadzoru;

4) określenie sposobu przeznaczenia zysku oraz sposobu pokrycia strat;

5) wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy uprawnienie powołania i odwoływania nie przysługuje Akcjonariuszom oraz ustalania wynagrodzenia dla wszystkich członków Rady;

6) podwyższania lub obniżania kapitału akcyjnego i oraz dodatkowej emisji akcji;

7) umorzenia akcji i warunków umarzania;

8) zasad tworzenia i gospodarowania funduszami;

9) zmiany przedmiotu działania i statutu Spółki oraz połączenia z inną spółką, przekształceniu lub rozwiązaniu;

10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki;

11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;

12) określenie wynagrodzenia członków Zarządu;

13) zatwierdzania regulaminów działalności Zarządu i Rady Nadzorczej.

B. Rada Nadzorcza

Art.17.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 do 5 członków, powoływanych na okres trzech lat.

2. Sposób powoływania Rady Nadzorczej jest następujący:

a) o liczbie członków Rady Nadzorczej postanawia uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

b) Akcjonariuszom założycielom Spółki przysługuje prawo powoływania i odpowiednio, odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej,

c) Akcjonariuszowi, który posiada ponad 50 % akcji przysługuje prawo powoływania i odpowiednio odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej,

d) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odpowiednio odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona:

• Przewodniczącego,

• Zastępcę Przewodniczącego,

• Sekretarza.

4. Pierwszą Radę Nadzorczą powołują założyciele Spółki.

Art.18.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w zakresie określonym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Do zadań Rady Nadzorczej należy ponadto:

1) zatwierdzania rocznego planu finansowego,

2) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji oraz na udział w innych spółkach, wspólnych przedsiębiorstwach i innych powiązaniach gospodarczych, a także zbycie posiadanych w nich udziałów oraz dokonywanie zmian w ich umowach lub statutach,

3) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości nie fabrycznych,

4) wykonywanie wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu,

5) zatwierdzanie decyzji i uchwał Zarządu obejmujących wszelkie operacje finansowe o wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego,

6) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki,

7) wybór rewidenta do sprawdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

8) opiniowanie wniosków i wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

9) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu.

Art.19.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego przynajmniej raz w kwartale. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność większości członków Rady. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

2. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

3. Radę Nadzorczą reprezentuje we wszystkich sprawach Przewodniczący, który podpisuje w jej imieniu wszelkie dokumenty kierowane do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarządu, członków Zarządu w sprawach indywidualnych oraz do organów zewnętrznych.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a także przysługuje im zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania w związku z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

5. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej osoby wybranej na przewodniczącego tej Rady, zastępuje go Zastępca Przewodniczącego bądź osoba wybrana przez obecnych na posiedzeniu członków Rady. Zastępca Przewodniczącego bądź osoba wybrana przez Radę wykonuje uprawnienia przewodniczącego Rady Nadzorczej wymienione w ust.3 niniejszego artykułu, w przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

C. Zarząd

Art. 20.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób.

2. Członków Zarządu ustanawia Rada Nadzorcza na okres 3 lat, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 lata.

3. Pierwszy Zarząd Spółki powołują założyciele.

Art. 21.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem;

2. Ponadto, do reprezentacji Spółki stosują się przepisy o prokurze i pełnomocnictwie.

Rozdział 5. Finanse i rachunkowość Spółki.

Art. 22.

1. Podstawą gospodarki finansowej Spółki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdania z działalności.

4. Roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności wraz z opinią Rady Nadzorczej i raportem biegłego rewidenta udostępnione są Akcjonariuszom najpóźniej na piętnaście (15) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Art. 23.

Środki finansowe Spółki składają się z:

1) kapitału akcyjnego,

2) kapitału zapasowego,

3) kapitału rezerwowego.

Art. 24.

1. Kapitał akcyjny stanowi nominalna wartość akcji objętych przez Akcjonariuszy.

2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z czystego zysku rocznego Spółki do wysokości ½ kapitału akcyjnego i jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.

3. Kapitał rezerwowy tworzy się z czystego zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych wydatków.

4. Uzyskany przez Spółkę zysk przeznacza się na cele statutowe.

Art. 25.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć do opinii Rady Nadzorczej bilans roczny, rachunek zysków i strat za rok poprzedni oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

2. Sprawozdanie Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej będzie udostępniane Akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe.

Art. 26.

1. Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowy i Gospodarczym.

2. Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki.